شبكة سيردان: تحقيقات تكشف تحويلات مالية مشبوهة في تسع دول

تفاصيل التحقيقات
أظهرت التحقيقات أن الشبكة قامت بتوزيع مبالغ الرشاوى على حوالي 400 حساب مصرفي موزعة على 35 مؤسسة بنكية مختلفة. من بين هذه البنوك:

بنك "بانكو دو برازيل".
بنك "جي بي مورغان تشيس الوطني"، ومقره الولايات المتحدة.
بنك إكوادوري يُدعى "Banco Pichinch".
الفرع الأوروبي لمؤسسة بنكية مغربية.

تورط شخصيات بارزة
أدان تقرير صادر عن الحرس المدني الإسباني، تم تقديمه إلى المحكمة العليا، سانتوس سيردان، السكرتير التنظيمي لحزب العمال الاشتراكي الإسباني. وأوضح التقرير، بناءً على تسجيلات تنصت وسجلات مصرفية، أن نشاط الشبكة يعود إلى عام 2020 على الأقل.

الأنشطة غير القانونية
أشارت التحقيقات إلى أن الشبكة كانت تُدير نظامًا منظّمًا لبيع وشراء الامتيازات، بالإضافة إلى تزوير التعيينات في قطاعات حيوية، مثل:

النقل.
الإمدادات الصحية.
عقود البنية التحتية الإقليمية.

قضية كولدو
تضمنت التحقيقات تسجيلات لمحادثات بين سيردان وكولدو غارسيا، المستشار السابق لوزير النقل خوسيه لويس أبالوس. وتورط الأخير في قضية أخرى تُعرف بـ"قضية كولدو"، حيث تم الكشف عن محاولات للتلاعب الداخلي في مؤتمرات الحزب والانتخابات التمهيدية.

حجم الرشاوى
قدّر المحققون قيمة الرشاوى التي تم تداولها بين 6.8 و7.4 مليون يورو، عبر شركات وسيطة مرتبطة بشخصيات قريبة من سيردان.

وتسلط هذه التحقيقات الضوء على شبكة سيردان كواحدة من أخطر الشبكات المتورطة في الفساد المالي والسياسي. كما تعكس حجم التحديات التي تواجهها السلطات في مكافحة هذه الأنشطة العابرة للحدود.