الرئيسية
في مواجهة خطر إدراجه ضمن القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولي (GAFI)، قام المغرب بتشديد إجراءاته لمكافحة غسل الأموال، من خلال اعتماد تدابير جديدة للامتثال والمراقبة المصرفية. وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية المملكة لتعزيز الشفافية المالية وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات الاحتيالية وغير القانونية.
|
