فرضت السلطات الألمانية غرامة مالية ضخمة بقيمة 45 مليون يورو على بنك JPMorgan نتيجة إخفاقات في نظامه لمكافحة غسل الأموال. وتعكس هذه الغرامة مدى خطورة التجاوزات والقصور في التدابير الرقابية للبنك، خاصة في ظل تشدد القوانين الأوروبية بشأن منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتأتي هذه العقوبة كرسالة تحذيرية لكافة المؤسسات المالية العاملة في أوروبا بضرورة الالتزام الصارم بالإجراءات القانونية والرقابية لمنع استغلال البنوك في أنشطة مالية غير قانونية، وحماية النظام المالي من المخاطر المتزايدة.
الرئيسية






















































