الرئيسية
باشرت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحقيقاً إثر إشعار موثق حول مشتبه فيه حاول شراء سبع شقق، اثنتان باسمه والخمس الأخرى بأسماء زوجته وأبنائه، في صفقة أثارت شبهات غسل أموال بعد محاولته دفع نصف المبلغ نقداً.
الهيئة كشفت أن المعني سبق له تنفيذ صفقات مماثلة، ومن المتوقع إحالة الملف إلى القضاء لمباشرة أبحاث حول مصدر الأموال وظروف الصفقات
